В Тамбове дело о незаконном выводе валюты на 42 млн учредителем ООО «Завком-Инжиниринг» ушло в суд

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении учредителя ООО «Завком-Инжиниринг». Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Согласно материалам следствия, в 2024 году этот учредитель и его сообщники в рамках договора о поставке оборудования в государственное образовательное учреждение, использующего финансирование из госфонда, подготовили ложные документы. Привлекая зарубежные аффилированные фирмы, они необоснованно завысили расходы. В результате этих действий бюджету был нанесен ущерб, превышающий 31 млн рублей.

Кроме того, соучастники осуществили валютные операции, переводя более 42 млн рублей в иностранной валюте на счета нерезидентов, представив в банк, являющийся агентом валютного контроля, документы с ложными сведениями.

Расследование этого преступления проводило УФСБ России по Тамбовской области. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тамбова. Этот же суд будет заниматься делами ещё двух соучастников, занимавших руководящие посты в данной компании.

Напомним, что единственным учредителем ООО «Завком-Инжиниринг» является ООО «Виват», у которого среди учредителей значатся четыре физлица: Владимир и Сергей Артёмовы, Александра Ткачёва и Елена Ломакина. В апреле прошлого года на территории завода «Комсомолец» (АО «ЗАВКОМ») прошли оперативные мероприятия. Как сообщили тогда в пресс-службе АО «ЗАВКОМ», они не были связаны с деятельностью предприятия, а проводились в отношении иных юридических лиц, которые расположены на большой территории завода. Позже Ленинский районный суд Тамбова отправил в СИЗО генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва.