Директор и учредитель тамбовской фирмы «Транссервис» обвиняются в уклонении от уплаты налогов на 280 миллионов рублей

В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 280 миллионов рублей. Обвинения предъявлены учредителю и бывшему генеральному директору ООО «Фирма «Транссервис». Установлено, что они уклонялись от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах согласно ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, обвиняемые, управляя двумя коммерческими организациями, использовали реквизиты подконтрольного юридического лица для подачи заведомо ложных сведений в налоговые декларации. Фирма, с которой они якобы сотрудничали, на самом деле не оказывала транспортные услуги. В результате они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за 2018–2020 годы на общую сумму свыше 280 млн рублей.

Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. Судом уже наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 321 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для дальнейшего рассмотрения.

По данным сервисов проверки контрагентов, «Фирма «Транссервис» зарегистрирована в 2011 году в Котовске. Уставной капитал организации – 22 тысячи рублей. Гендиректором компании являлся Алексей Кузнецов, а одним из учредителей – Павел Корчагин. В основном, компания занималась оптовой торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, а также производством нефтепродуктов. С 9 июля в отношении юрлица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).