Руководитель тамбовской стройкомпании обвиняется сокрытии почти 4 млн рублей от налогового взыскания

В Тамбове завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по делу генерального директора строительной организации, которого обвиняют в сокрытии денежных средств от взыскания налоговой задолженности (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Как сообщили «ПроТамбову» в областной прокуратуре, речь идёт об ООО «ОДИ», руководителем которого является Антон Гончаров.

По версии следствия, руководитель не исполнил в срок обязанности по уплате налогов и страховых взносов, из-за чего у общества сформировалась недоимка. Налоговый орган вынес решение о взыскании за счёт средств на счетах компании, однако, как полагает следствие, директор искусственно обеспечил «нулевые остатки», скрыв от взыскания около 4 млн рублей. В прокуратуре уточняют, что при известной ему задолженности свыше 4 млн рублей деньги намеренно проводились через счета иных организаций в обход заблокированных счетов, суммарно — более 3,9 млн рублей.

— С целью сокрытия денежных средств на расчетных счетах организации, которые в случае поступления подлежали списанию в счет погашения недоимки, генеральный директор искусственно создал ситуацию их отсутствия, укрыв от взыскания таким образом около 4 млн рублей, — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Имущество компании арестовано в целях обеспечения возмещения ущерба. Обвиняемый вину не признал.

После вручения копии обвинительного заключения материалы направят в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы. Основной вид деятельности ООО «ОДИ» — строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20), компания зарегистрирована 18 марта 2002 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Организация находится в процедуре банкротства.