Вывод 42 млн бюджетных рублей за рубеж: в деле «Завком-Инжиниринг» выявлены новые эпизоды

Следственным подразделением УФСБ России по Тамбовской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России) выявлена причастность фигурантов из числа учредителей коммерческой структуры ООО «Завком-Инжиниринг» к реализации мошеннической схемы по выводу бюджетных денежных средств за рубеж. Об этом «ПроТамбову» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что единственным учредителем ООО «Завком-Инжиниринг» является ООО «Виват», у которого среди учредителей значатся четыре физлица: Владимир и Сергей Артёмовы, Александра Ткачёва и Елена Ломакина.

— Установлено, что злоумышленники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила более 42 млн. рублей, — сообщили в УФСБ по Тамбовской области.

По выявленному эпизоду было возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

На прошлой неделе стало известно, что директор АО «ЗАВКОМ» Сергей Булах покидает свою должность. Ранее, в апреле этого года, на территории завода «Комсомолец» (АО «ЗАВКОМ») прошли оперативные мероприятия. Как сообщили тогда в пресс-службе АО «ЗАВКОМ», они не были связаны с деятельностью предприятия, а проводились в отношении иных юридических лиц, которые расположены на большой территории завода. Позже Ленинский районный суд Тамбова отправил в СИЗО генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва.